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北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议

发布时间:2022-07-30 13:13:33 来源:欧宝平台app下载 作者:欧宝体育安全吗

  原标题:北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年7月19日9:00在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2022年7月13日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

  《北京科锐配电自动化股份有限公司债务性融资管理制度》(2022年7月)全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  二、审议通过《关于公司及子公司申请增加综合授信额度及融资租赁额度的议案》

  《关于公司及子公司申请增加综合授信额度及融资租赁额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于为子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2022年7月19日10:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2022年7月13日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议:

  经审核,监事会认为:公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、控股子公司北京稳力科技有限公司增加连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项无需经公司股东大会审议通过。

  《关于为子公司增加担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月19日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请增加综合授信额度及融资租赁额度的议案》,现将具体情况公告如下:

  公司及子公司北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”)、北京科锐博华电气设备有限公司(以下简称“科锐博华”)、北京稳力科技有限公司(以下简称“北京稳力”)、郑州空港科锐电力设备有限公司(以下简称“空港科锐”)因开展业务需要,增加综合授信额度及融资租赁额度合计17,500万元,具体情况如下:

  实际综合授信额度以银行实际审批额度为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

  同时董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  根据《公司章程》的规定,本次授信额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月19日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》,同意公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”)、北京科锐博华电气设备有限公司(以下简称“科锐博华”)及控股子公司北京稳力科技有限公司(以下简称“北京稳力”)增加担保额度合计4,500万元,现将具体情况公告如下:

  1、根据公司业务发展需要,经全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司北京稳力申请,公司拟为上述三家子公司增加担保额度合计4,500万元。

  公司拟为科锐博润向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证,担保金额为1,000万元,期限为自本次董事会审议通过之日起1年;拟为科锐博华分别向北京农商银行天通苑支行、北京银行股份有限公司中关村分行和兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证,担保金额分别为1,000万元、1,000万元和1,000万元,期限分别为自本次董事会审议通过之日起2年、2年和1年;拟为北京稳力向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证,担保金额为500万元,期限为自本次董事会审议通过之日起1年。

  2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定,因本次增加担保额度在董事会审议权限范围内,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:生产制造电力无功补偿装置(限分支机构经营);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:普通货运;制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备;销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备(不含卫星地面接收、发射设备)、日用品、五金交电;配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;经济贸易咨询;文化咨询;公共关系服务;会议服务;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;技术进出口、代理进出口;销售机械设备及零配件、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  1、公司为子公司科锐博华、科锐博润、北京稳力提供连带责任保证具体情况如下:

  2、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保协议为准。

  公司于2022年7月19日召开第七届董事会第十七次会议,并以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。董事会认为:公司为支持全资子公司科锐博润、科锐博华、控股子公司北京稳力经营发展,为其增加银行综合授信担保额度,北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保,财务风险处于可控制范围之内;不存在与《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意该连带责任保证事项,该事项无需经公司股东大会审议通过。

  通过与公司管理层沟通,并核查全资子公司科锐博润、科锐博华,控股子公司北京稳力相关资料,独立董事认为:科锐博润、科锐博华、北京稳力资产状况、资信状况较好,北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保,公司为上述三家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项无需经公司股东大会审议通过。

  公司于2022年7月19日召开第七届监事会第十三次会议,并以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。监事会认为:公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、控股子公司北京稳力科技有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项无需经公司股东大会审议通过。

  截至本次董事会决议日,公司及控股子公司最近12个月内无对外担保,公司对子公司担保发生额为6,800万元,对子公司担保余额为6,800万元,占公司最近一期经审计净资产的3.52%,公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

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